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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】如何從狹義上理解反洗錢調(diào)查？

答案：（1）反洗錢調(diào)查的主體是中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)；
（2）客體是可疑交易活動(dòng)；
（3）調(diào)查對(duì)...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】國(guó)務(wù)院哪部行政法規(guī)的發(fā)布實(shí)施，奠定了我國(guó)反洗錢工作中客戶身份識(shí)別制度的基礎(chǔ)？

答案：

《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的發(fā)布實(shí)施，奠定了我國(guó)反洗錢工作中客戶身份識(shí)別制度的實(shí)施基礎(chǔ)。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】關(guān)于客戶身份識(shí)別措施的特殊規(guī)定，主要包括哪些含義？

答案：（1）金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，可以向有關(guān)部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息；（2）金融機(jī)構(gòu)是否需要向有關(guān)部門核實(shí)客戶身份，由...