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問答題

【簡答題】關于客戶身份識別措施的特殊規(guī)定，主要包括哪些含義？

答案：（1）金融機構進行客戶身份識別時，可以向有關部門核實客戶的有關身份信息；（2）金融機構是否需要向有關部門核實客戶身份，由...

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【簡答題】通過第三方識別客戶身份的規(guī)定主要包括哪些內容？

答案：（1）可以通過第三方履行客戶身份識別義務的機構的類型及其應承擔的義務；
（2）第三方的條件、類型，以及第三方應...

【簡答題】識別受益人的身份在實際操作過程中可能會存在哪兩方面的難題？

答案：（1）對于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人，金融機構難以知曉，尤其在交易確實被利用從事洗錢活動、受益人與客...

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