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問答題
【簡答題】簡述客戶身份識別的概念，及狹義客戶身份識別和廣義客戶身份識別的含義。
答案：
（1）客戶身份識別，也稱“了解你的客戶”（KnowYourCustomers，KYC）或者&ld...
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問答題
【簡答題】簡述金融機構如何建立員工的反洗錢培訓制度。
答案：
（1）金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。金融機構應當開展對其客戶的反洗錢宣傳工作，并...
問答題
【簡答題】簡述金融機構如何建立完整的反洗錢內控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務的履行。
答案：
（1）金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內控制度。這就要求金融機構建立健全反洗錢內部規(guī)章制度和崗位責任制...
