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問答題

【簡答題】簡述金融機構如何建立完整的反洗錢內控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務的履行。

答案：（1）金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內控制度。這就要求金融機構建立健全反洗錢內部規(guī)章制度和崗位責任制...

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【簡答題】簡述我國反洗錢法律法規(guī)對于金融機構建立健全反洗錢內控的基本要求。

答案：（1）金融機構應當依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度。
（2）金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制...

【簡答題】簡述反洗錢內部控制制度廣泛性特征。

答案：（1）反洗錢內部控制制度涵蓋的內容較為廣泛，包括反洗錢內部規(guī)章制度、崗位責任制和反洗錢工作操作程序等
（2）反...