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新建立的業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶,各級(jí)公司反洗錢崗位人員應(yīng)在保險(xiǎn)合同成立后()個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)評(píng)。
答案:
10
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填空題
各省級(jí)分公司應(yīng)在首次收到大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告補(bǔ)正回執(zhí)后()個(gè)工作日內(nèi),向總公司報(bào)送正確的大額和可疑交易報(bào)告。
答案:
3
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填空題
總公司、省級(jí)及地市級(jí)分公司應(yīng)定期對(duì)下級(jí)公司識(shí)別并認(rèn)定排除疑點(diǎn)的異常交易進(jìn)行抽查,抽查比例應(yīng)不低于抽查業(yè)務(wù)區(qū)間內(nèi)排除疑點(diǎn)的異常交易總量的()。
答案:
20%
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