97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

填空題

總公司、省級及地市級分公司應(yīng)定期對下級公司識別并認(rèn)定排除疑點(diǎn)的異常交易進(jìn)行抽查，抽查比例應(yīng)不低于抽查業(yè)務(wù)區(qū)間內(nèi)排除疑點(diǎn)的異常交易總量的（）。

答案： 20%

你可能感興趣的試題

各級公司應(yīng)當(dāng)對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）小時(shí)內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告的同時(shí)，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并按照相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。

答案： 24

為了有效開展可疑交易識別與報(bào)告工作，公司建立了客戶身份信息異常、高風(fēng)險(xiǎn)客戶、（）、資金賬戶支付異常、非正常保全及其他等六類異常交易監(jiān)測指標(biāo)模型。

答案：交易目的異常

<ruby id="pnz2w"><small id="pnz2w"><sup id="pnz2w"></sup></small></ruby>