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單項選擇題
若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易,但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息,判斷為涉恐融資交易的,應于交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
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單項選擇題
總行及各分支機構(gòu)應當建立重點可疑交易報告工作情況()機制,定期對識別、分析、報送工作進行監(jiān)督,確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
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單項選擇題
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定,總行及各分支機構(gòu)()作為重點可疑交易的主報告人。
A.反洗錢分管領(lǐng)導
B.反洗錢管理部門負責人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員
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