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單項選擇題

總行及各分支機構(gòu)應當建立重點可疑交易報告工作情況（）機制，定期對識別、分析、報送工作進行監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。

A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測

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單項選擇題

根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定，總行及各分支機構(gòu)（）作為重點可疑交易的主報告人。

A.反洗錢分管領(lǐng)導
B.反洗錢管理部門負責人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員

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