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銀行考試

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反洗錢考試單項選擇題每日一練(2020.06.06)

來源：考試資料網

1 法人.其他組織和個體工商戶之間金額200萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。（）

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2 對反洗錢檢查發(fā)現的重大違規(guī)或涉案問題，檢查組織單位應按照有關制度規(guī)定，移交（）處理。

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3 具有華夏銀行核心系統(tǒng)客戶號的客戶，核心系統(tǒng)客戶號歸屬機構為（）機構。

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4 客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的是：（）

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5 自然人客戶的“身份基本信息”不包括客戶的（）。

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