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單項選擇題

客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的是：（）

A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D.客戶洗錢風險分類是額外要求

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶利用證券利益輸送、模糊資金性質(zhì)實現(xiàn)洗錢目的特點有（）

A.客戶對敲交易
B.不計成本贖回
C.大額虧損客戶且交易活躍、異常大宗交易行為
D.一個控制多個賬戶

單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別（），登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

A.信托關(guān)系當事人的身份
B.委托人的身份
C.受托人的身份
D.辦理人的身份

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