反洗錢考試反洗錢基礎知識單項選擇題每日一練(2020.06.23)

來源：考試資料網

1 按照安全、準確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

2 開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構識別對象的是（）。

3 對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構如何處理？（）

4 人民銀行下列哪個機構沒有反洗錢調查權？（）

5 金融機構應當履行依法采取預防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

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