反洗錢考試人民銀行反洗錢填空題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些（）

2 反洗錢培訓(xùn)對(duì)象包括哪些人員（）

3 金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是：（）

4 為境內(nèi)對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？

5 對(duì)公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)關(guān)系終止，客戶身份識(shí)別有哪些要點(diǎn)？（）

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