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問答題
委托人盡職調(diào)查實行市場部門人員雙人核查制()
A.正確
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A. 正確在許多金融機構(gòu)和企業(yè)中,委托人盡職調(diào)查(CDD,Customer Due Diligence)是反洗錢(AML...
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A.玲瓏釉鋼板
B.防指紋
C.防炫目
D.玉石質(zhì)感
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問答題
國別風(fēng)險預(yù)案中所稱的國別風(fēng)險,是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件,導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付本行債務(wù),或使本行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失,或使本行遭受其他損失的風(fēng)險()
A.正確
B.錯誤
答案:
A.正確國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)的經(jīng)濟、政治、社會變化及事件,導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付銀...
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