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公司應(yīng)積極配合監(jiān)管部門(mén)調(diào)查人員的訪談。監(jiān)管部門(mén)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),調(diào)查組可以詢(xún)問(wèn)公司的工作人員,對(duì)與調(diào)查無(wú)關(guān)的問(wèn)題,公司工作人員沒(méi)有拒絕回答的權(quán)利。
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判斷題
總公司、省級(jí)/地市分公司、縣支公司主要負(fù)責(zé)人簽署監(jiān)管部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)檢查各類(lèi)文件,必須認(rèn)真審閱,有不認(rèn)同的內(nèi)容,需加強(qiáng)溝通,并做好解釋和說(shuō)明工作。
答案:
正確
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判斷題
“反洗錢(qián)協(xié)查”是指公司根據(jù)上級(jí)公司的要求,對(duì)可疑交易活動(dòng)所涉及的客戶(hù)或交易情況配合調(diào)查的有關(guān)活動(dòng)。
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