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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的報(bào)告主體，以下說明正確的是：（）

A、只適用于金融機(jī)構(gòu)
B、也適用于特定的非金融機(jī)構(gòu)
C、只適用于金融機(jī)構(gòu)總部
D、適用于金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

洗錢預(yù)防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

A.“由錢及人、由案及案”
B.“由錢及人、由人及案”
C.“由錢及人、由人及案、由案及案”
D.“由錢及人、由案及人”

單項(xiàng)選擇題

在現(xiàn)代社會中，通過（）洗錢是最主流的洗錢形式。

A.珠寶業(yè)
B.律師業(yè)
C.會計(jì)師
D.金融業(yè)

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