A.能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計(jì))交易金額未超出報(bào)備限額,無(wú)需客戶提供任何資料
B.能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計(jì))交易金額超出報(bào)備限額,系統(tǒng)需要進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí),需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的:須提供關(guān)閉活期結(jié)算戶的憑證(存在實(shí)物憑證的)
D.未能通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計(jì))交易金額超出報(bào)備限額,系統(tǒng)需進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí),需提供客戶本人及代辦人有效身份證明