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多項(xiàng)選擇題

代理他人開立銀行賬戶的，代理人需在開戶申請書填寫“代理理由”，提供（）。

A.存款人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
B.代理人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
C.由存款人本人簽署的稅收居民身份聲明文件
D.開戶行認(rèn)為有必要的，應(yīng)要求代理人出具證明代理關(guān)系的公證書
E.合法的委托書

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多項(xiàng)選擇題

客戶申請開立個(gè)人存款賬戶時(shí)，開戶行需提示客戶閱讀（）等內(nèi)容，以了解雙方的權(quán)利與義務(wù)

A.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議
B.客戶須知
C.借記卡章程
D.稅收居民身份聲明文件

多項(xiàng)選擇題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理需審核身份證的業(yè)務(wù)時(shí)，如出現(xiàn)以下（）行為，需按照相應(yīng)規(guī)定通知分行法律合規(guī)部，由分行法律合規(guī)部向中國反洗錢監(jiān)測分析心和人民銀行當(dāng)?shù)刂C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為。

A.存款人拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件
B.存款人有正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的存款人身份資料的

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