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如需新增“白名單”國家,由分行交易銀行部發(fā)起,經(jīng)總行交易銀行部向總行法律合規(guī)部提出申請,總行法律合規(guī)部審批通過后執(zhí)行。
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判斷題
對(duì)于通知行的SWIFT國別代碼為非“白名單”國家的進(jìn)口信用證,原則上均應(yīng)加列制裁條款。
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判斷題
單位證件號(hào)碼及名稱必須同時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)證件清單匹配,將在開戶界面(業(yè)務(wù)代碼:1083)提示柜員“屬于風(fēng)險(xiǎn)證件”。
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