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判斷題

義務機構(gòu)可以不識別各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)參照公務員法管理的事業(yè)單位等非自然人客戶的受益所有人。

答案：正確

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在我國，上游犯罪主體不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。

答案：正確

金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應當采取預防、監(jiān)管措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

答案：正確

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