多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定履行反洗錢和反恐融資義務(wù)（）。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
F.其他涉及反洗錢和反恐融資的相關(guān)文件

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多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)代理銀行為境外參加銀行開立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶，需與境外參加銀行簽訂代理結(jié)算協(xié)議，約定（）。

A.賬戶的性質(zhì)
B.雙方的權(quán)利義務(wù)
C.賬戶開立的條件
D.賬戶的收支方式
E.賬戶變更撤銷的處理手續(xù)
F.信息報(bào)送授權(quán)

單項(xiàng)選擇題

為促進(jìn)雙邊貿(mào)易和投資，2014年銀行間外匯市場(chǎng)先后推出人民幣對(duì)新西蘭元、英鎊、歐元和（）直接交易以及對(duì)堅(jiān)戈等貨幣的區(qū)域交易，形成不經(jīng)美元套算的直接匯率。

A.加拿大元
B.新加坡元
C.盧布
D.韓元

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境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定履行反洗錢和反恐融資義務(wù)（）。

你可能感興趣的試題

境內(nèi)代理銀行為境外參加銀行開立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶，需與境外參加銀行簽訂代理結(jié)算協(xié)議，約定（）。

為促進(jìn)雙邊貿(mào)易和投資，2014年銀行間外匯市場(chǎng)先后推出人民幣對(duì)新西蘭元、英鎊、歐元和（）直接交易以及對(duì)堅(jiān)戈等貨幣的區(qū)域交易，形成不經(jīng)美元套算的直接匯率。

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境內(nèi)代理銀行為境外參加銀行開立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶，需與境外參加銀行簽訂代理結(jié)算協(xié)議，約定（）。

為促進(jìn)雙邊貿(mào)易和投資，2014年銀行間外匯市場(chǎng)先后推出人民幣對(duì)新西蘭元、英鎊、歐元和（）直接交易以及對(duì)堅(jiān)戈等貨幣的區(qū)域交易，形成不經(jīng)美元套算的直接匯率。