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多項(xiàng)選擇題

我國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)體系中的預(yù)防監(jiān)控立法包括()。

A.《中華人民共和國(guó)刑法》
B.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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