A.主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告重大洗錢(qián)線(xiàn)索；
B.協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)破獲重大涉嫌洗錢(qián)案件；
C.防范或遏止相關(guān)犯罪行為；
D.在反洗錢(qián)調(diào)查中發(fā)揮重要作用；
E.受到省級(jí)及以上監(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)書(shū)面表?yè)P(yáng)或感謝；
F.其他有突出表現(xiàn)情況。