A.社會保障卡 B.戶籍證明 C.居住證 D.水費繳款單
A.奉化市菜場老應蛋炒飯店B.寧波市財政局C.寧波市中級人民法院D.象山石浦金博水產專業(yè)合作社
A.對可疑交易報告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控,若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生,則定期(如每3個月)或額外提交報告 B.提升客戶風險等級。 C.經(jīng)反洗錢主管部門審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等。 D.向相關金融監(jiān)管部門報告。