A.有卡（折）現(xiàn)金存款≥5萬(wàn)元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬(wàn)美元
C.轉(zhuǎn)賬≥50萬(wàn)元≥等值5萬(wàn)美元
D.無(wú)卡（折）存款≥1萬(wàn)元≥等值1000美元

A.聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別是客戶身份識(shí)別最重要的輔助手段，不能代替客戶身份識(shí)別，柜面經(jīng)理和授權(quán)人員應(yīng)仔細(xì)審核客戶身份，不能僅依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別結(jié)果處理業(yè)務(wù)。
B.聯(lián)網(wǎng)核查的種類(lèi)包括二代身份證和臨時(shí)身份證。
C.柜面經(jīng)理對(duì)客戶二代身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，應(yīng)通過(guò)二代身份證閱讀器機(jī)讀。對(duì)于無(wú)法機(jī)讀的二代身份證或臨時(shí)身份證，除應(yīng)進(jìn)行人行核查外，還應(yīng)采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進(jìn)一步核實(shí)客戶身份。
D.業(yè)務(wù)要求應(yīng)留存客戶居民身份證紙質(zhì)復(fù)印件的，可用電子影像代替。