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多項(xiàng)選擇題

洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評估工作主要是針對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級的評定，是指以投保人作為評定對象，按照客戶的特性，并考慮（）因素，對客戶進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行綜合評定。

A.地域
B.交易
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

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多項(xiàng)選擇題

洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估要素中的產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻冢ǎ?。

A.與投資的關(guān)聯(lián)程度
B.保險(xiǎn)責(zé)任滿足難易程度
C.現(xiàn)金價(jià)值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保險(xiǎn)費(fèi)

多項(xiàng)選擇題

各級公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，定期結(jié)合（），適時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.客戶身份
B.業(yè)務(wù)的變化情況
C.交易的變化情況
D.客戶居住地的變化情況

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