A.客戶(hù)或?qū)嶋H控制人/實(shí)際受益人、交易對(duì)手屬于被制裁的實(shí)體或個(gè)人
B.客戶(hù)對(duì)銀行的反洗錢(qián)制度和措施表現(xiàn)出過(guò)分關(guān)心
C.客戶(hù)賬戶(hù)涉及重點(diǎn)可疑交易專(zhuān)報(bào)的具體交易特征及交易情況
D.客戶(hù)涉及外國(guó)代理行協(xié)查情況

A.客戶(hù)賬戶(hù)交易記錄及特征
B.客戶(hù)的聯(lián)系方式
C.客戶(hù)主要交易對(duì)手（關(guān)聯(lián)企業(yè)）信息
D.客戶(hù)產(chǎn)品銷(xiāo)售或服務(wù)地區(qū)