A.受理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，受理人員應(yīng)對(duì)客戶開戶資料的完整性、身份證件的有效性、客戶身份及開戶意愿的真實(shí)性等方面進(jìn)行審核。
B.受理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，要通過(guò)身份聯(lián)網(wǎng)核查等手段認(rèn)真核驗(yàn)開戶人提供身份證件的有效性，對(duì)于已提供證件不能確認(rèn)客戶真實(shí)身份的，應(yīng)要求出示輔助證件。
C.受理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于客戶開戶時(shí)以帽子、頭巾或墨鏡等掩飾面貌無(wú)法確認(rèn)本人面貌的，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)尊重客戶，不可要求客戶去除相關(guān)飾品并進(jìn)行樣貌核實(shí)。
D.受理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，分行應(yīng)采取多種方式和手段對(duì)開戶申請(qǐng)人開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，確保開戶申請(qǐng)人的開戶行為確為其真實(shí)意愿表達(dá)。