A.遵循“了解你的客戶”(KYC)和“了解你的客戶業(yè)務”(KYB)的原則 B.主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿 C.負責向客戶介紹所辦理業(yè)務的相關情況,提示業(yè)務風險,確??蛻魳I(yè)務辦理的真實意愿,并指導、協助客戶完成業(yè)務辦理 D.認真審核并記錄存款人的身份信息,履行盡職調查的義務。
A.網點內控經理 B.網點的授權柜員 C.網點柜員 D.網點運營經理
A.在錄像監(jiān)控范圍內 B.有完善的防火、防水、防盜等安保措施 C.嚴禁將有價單證及重要空白憑證隨意存放,或是與其他憑證一同混放。