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判斷題

客戶風(fēng)險等級中的行業(yè)（職業(yè)）的風(fēng)險因素，主要是考慮客戶不同的行業(yè)（職業(yè)）與洗錢犯罪的關(guān)聯(lián)性的不同來衡量客戶洗錢風(fēng)險狀況。

答案：正確

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客戶洗錢風(fēng)險等級的評估應(yīng)完全按照系統(tǒng)自動評級的結(jié)果來進(jìn)行人工確認(rèn)。

答案：錯誤

對于被代理人與代理人之間明顯無任何個人或業(yè)務(wù)關(guān)系的，應(yīng)采取強(qiáng)化審查措施，必要時可拒絕代理人代為辦理業(yè)務(wù)。

答案：正確

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