多項(xiàng)選擇題

銀聯(lián)卡欺詐案件多發(fā)生于受理（）類(lèi)型的商戶(hù)。

A.出售貴重物品的商戶(hù)
B.百貨商店或大型購(gòu)物商場(chǎng)中出售高檔煙酒、高檔保健品及家用電器的柜臺(tái)
C.各類(lèi)娛樂(lè)場(chǎng)所
D.機(jī)票代售點(diǎn)或手機(jī)專(zhuān)賣(mài)店

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多項(xiàng)選擇題

各行社應(yīng)當(dāng)建立并妥善保管商戶(hù)檔案，商戶(hù)檔案包括但不限于以下選項(xiàng)：（）

A.申請(qǐng)材料、審批材料
B.受理協(xié)議書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.商戶(hù)信息變更表
D.商戶(hù)培訓(xùn)、巡查、退出等資料

多項(xiàng)選擇題

對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)傾向的商戶(hù)，應(yīng)采取哪些防范措施？（）

A.設(shè)立更為嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件
B.建立雙人調(diào)查機(jī)制，并加強(qiáng)日常監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)巡查，以盡早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)跡象
C.有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高商戶(hù)員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充協(xié)議，提示商戶(hù)應(yīng)規(guī)范操作，防范風(fēng)險(xiǎn)

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銀聯(lián)卡欺詐案件多發(fā)生于受理（）類(lèi)型的商戶(hù)。

你可能感興趣的試題

各行社應(yīng)當(dāng)建立并妥善保管商戶(hù)檔案，商戶(hù)檔案包括但不限于以下選項(xiàng)：（）

對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)傾向的商戶(hù)，應(yīng)采取哪些防范措施？（）

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各行社應(yīng)當(dāng)建立并妥善保管商戶(hù)檔案，商戶(hù)檔案包括但不限于以下選項(xiàng)：（）

對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)傾向的商戶(hù)，應(yīng)采取哪些防范措施？（）