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多項選擇題

反洗錢、反恐怖融資工作是指總公司各部門及各級公司按照反洗錢規(guī)定，做好（）等工作。

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風(fēng)險評估及客戶風(fēng)險分類管理
D.大額交易和可疑交易的識別和報告
E.重大洗錢案件應(yīng)急處置
F.消費者權(quán)益保護

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多項選擇題

反恐怖融資，是指為了預(yù)防恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)；預(yù)防組織和個人以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助（）犯罪，而制定和實施一系列防范措施的行為。

A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動

多項選擇題

權(quán)威部門發(fā)布的名單包括（）。

A.國務(wù)院有關(guān)部門及機構(gòu)發(fā)布的
B.國家司法機關(guān)發(fā)布的
C.聯(lián)合國安理會決議確定的
D.中國人民銀行要求關(guān)注的名單

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