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判斷題

反洗錢調(diào)查人員與被調(diào)查對象或者可疑交易活動有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，也可以不用回避。

答案：錯誤

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對于客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助交易終端等工具開展的非面對面金融業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部管理措施，更新技術(shù)手段，確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展反洗錢內(nèi)部審計，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)條線（部門）或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。

答案：正確

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