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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理規(guī)定》，對于明知客戶信息已變更或客戶存在重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗錢風(fēng)險(xiǎn)后果，根據(jù)公司（）追究相關(guān)人員責(zé)任。

A.員工違規(guī)違紀(jì)責(zé)任追究管理辦法
B.銷售人員違規(guī)行為處理規(guī)定
C.反洗錢法

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理規(guī)定》，在業(yè)務(wù)辦理時(shí)，發(fā)現(xiàn)（）風(fēng)險(xiǎn)等級客戶時(shí)，各級公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)采取強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查措施，防范高風(fēng)險(xiǎn)客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
E.五級

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理規(guī)定》，不能制定統(tǒng)一的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略、制度和流程的公司是（）。

A.總公司
B.省公司
C.市公司
D.縣公司

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