多項選擇題

以下對反洗錢審計報告說法正確的是（）。

A.各級公司應按照中國人民銀行及其分支機構等監(jiān)管機構要求出具和報送年度反洗錢審計情況報告
B.對于開展反洗錢審計期間發(fā)現的洗錢線索，內部審計機構應及時形成專題報告，報送公司風險管理部門
C.總公司審計部每年向總裁室和董事會報告審計工作時，應同時報告反洗錢審計工作開展情況
D.總裁室和董事會需每年向國務院報告公司審計工作

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多項選擇題

以下屬于對大額交易和可疑交易報告情況審計內容的有（）。

A.大額交易報告情況，重點關注報送流程；報送工作及時性、全面性、準確性
B.可疑交易報告情況，重點關注報送流程；報送工作及時性、全面性、準確性；異常交易人工甄別分析的合理性
C.大額和可疑交易檢測指標及參數設置情況
D.黑名單管理情況。重點關注黑名單信息錄入系統完整性；攔截及回溯審查機制落實情況

多項選擇題

大額交易和可疑交易報告情況審計時，對可疑交易報告情況應重點關注（）。

A.報送流程
B.各條線人員反洗錢履職情況
C.報送工作及時性、全面性、準確性
D.異常交易人工甄別分析的合理性。

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以下對反洗錢審計報告說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

以下屬于對大額交易和可疑交易報告情況審計內容的有（）。

大額交易和可疑交易報告情況審計時，對可疑交易報告情況應重點關注（）。

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以下對反洗錢審計報告說法正確的是（）。

大額交易和可疑交易報告情況審計時，對可疑交易報告情況應重點關注（）。