A.根據公司客戶身份識別要求，收集相關客戶信息；針對銷售環(huán)節(jié)未完整準確采集或錄入導致的客戶實際身份信息與核心系統(tǒng)不一致、紙質投保單信息與核心系統(tǒng)不一致、后續(xù)業(yè)務環(huán)節(jié)無法獲取客戶完整的反洗錢身份識別相關材料等問題，負責重新采集并發(fā)起信息批改或維護。
B.在銷售活動中，關注客戶、資金和交易是否與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關，如發(fā)現異常情形，將發(fā)現的線索隨業(yè)務資料提交業(yè)務管理部門。
C.負責按反洗錢牽頭部門提出的培訓要求組織對所轄條線人員及其管理的銷售人員、代理機構進行反洗錢宣導培訓，并作好相關工作記錄檔案的建立和留存。
D.協助配合對該部門和條線的反洗錢檢查與考核，對發(fā)現問題進行整改并跟進整改情況。

A.落實公司反洗錢工作領導小組及工作組的要求，協調相關部門開展反洗錢工作；
B.組織編寫或修訂公司反洗錢內控制度，評估公司反洗錢操作規(guī)程的完整性和有效性；
C.組織反洗錢信息系統(tǒng)的需求提出、測試驗收和推廣上線工作；
D.組織、指導、監(jiān)督各級公司反洗錢履職工作包括客戶身份識別、客戶風險等級管理、大額交易和可疑交易報告、信息管理、反洗錢自查自糾、宣傳、培訓與考核等；