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判斷題

上門服務人員應定期更換，在一定時間內(nèi)保持人員穩(wěn)定。

答案：正確

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交行現(xiàn)行防范電信詐騙管理體系：防范電信詐騙名單布控、快速查凍扣處理機制、防范電信詐騙外派柜臺、營運風險信息智能化共享平臺、客戶和賬戶準入識別、行業(yè)協(xié)調(diào)和跨業(yè)合作。

答案：正確

可疑賬戶的特征：非柜面交易、高風險地區(qū)的客戶、聯(lián)系方式存疑、賬戶間隔使用存在休眠期、居住地存疑、客戶多次夜間交易消費、休眠賬戶后有啟用。

答案：正確