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問答題

【簡答題】簡述反洗錢義務主體應當建立的三大反洗錢預防基本制度。

答案：客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

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【簡答題】《反洗錢法》賦予金融機構哪些權利？

答案：（1）免責權、請求保護權。《反洗錢法》第六條：履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護...

【簡答題】外國法人金融機構的在華分支機構是否是反洗錢義務主體？為什么？

答案：是。只要是在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構，都應當履行《反洗錢法》要求的反洗錢義務。

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