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判斷題

反洗錢可疑交易報告集中處理的“反洗錢報告復核崗”設在各省直分行業(yè)務處理中心。

答案：錯誤

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反洗錢可疑交易報告集中處理后，省直分行業(yè)務處理中心需要對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報。

答案：正確

反洗錢可疑交易報告集中處理后，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務由省直分行合規(guī)部負責。

答案：錯誤

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