你可能感興趣的試題

單項選擇題

如果金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)駐在國家（地區(qū)）反洗錢監(jiān)管標準要求比我國更為嚴格的，金融機構(gòu)在我國各項法律規(guī)定及自身反洗錢資源允許的情況下，應盡可能選擇（）的監(jiān)管標準作為公司（集團）制定洗錢風險管理政策的依據(jù)。

A.更為嚴格
B.更為寬松
C.適合自身
D.適應我國法律規(guī)定

單項選擇題

反洗錢風險控制體系要全面覆蓋各項金融產(chǎn)品或金融服務。以下哪個說法是錯誤的（）。

A.金融機構(gòu)應從全流程管理的角度對各項金融業(yè)務進行系統(tǒng)性的洗錢風險評估
B.金融機構(gòu)應按照風險為本的原則，強化風險較高領域的反洗錢合規(guī)管理措施
C.金融機構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中，應進行洗錢風險評估，并書面記錄風險評估情況
D.金融機構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中，應進行洗錢風險評估，可以不記錄風險評估情況

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金融機構(gòu)應在（）中明確專人負責管理境外分支機構(gòu)反洗錢工作，并在業(yè)務條線之外指定專門部門具體承擔對境外分支機構(gòu)的洗錢合規(guī)管理職責。

你可能感興趣的試題

反洗錢風險控制體系要全面覆蓋各項金融產(chǎn)品或金融服務。以下哪個說法是錯誤的（）。

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金融機構(gòu)應在（）中明確專人負責管理境外分支機構(gòu)反洗錢工作，并在業(yè)務條線之外指定專門部門具體承擔對境外分支機構(gòu)的洗錢合規(guī)管理職責。

反洗錢風險控制體系要全面覆蓋各項金融產(chǎn)品或金融服務。以下哪個說法是錯誤的（）。