多項(xiàng)選擇題

對(duì)于（）等情形，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕開(kāi)戶。

A.不配合客戶身份識(shí)別
B.有組織同時(shí)或分批開(kāi)戶
C.開(kāi)戶理由不合理
D.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

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多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)在充分評(píng)估下述非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人（）

A.個(gè)體工商戶
B.合伙企業(yè)
C.受政府控制的企事業(yè)單位
D.市政府

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，以下（）為業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)。

A.將洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理和具體操作。
B.開(kāi)展或配合開(kāi)展客戶身份識(shí)別和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理
C.完整并妥善保存客戶身份資料及交易記錄。
D.開(kāi)展或配合開(kāi)展交易監(jiān)測(cè)和名單監(jiān)控，確保名單監(jiān)控有效性。

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對(duì)于（）等情形，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕開(kāi)戶。

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義務(wù)機(jī)構(gòu)在充分評(píng)估下述非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人（）

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，以下（）為業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)。

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對(duì)于（）等情形，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕開(kāi)戶。

義務(wù)機(jī)構(gòu)在充分評(píng)估下述非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人（）

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，以下（）為業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)。