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如客戶資料更新,應(yīng)重新填制相應(yīng)的高風(fēng)險等級客戶盡職調(diào)查表,與原表共同歸檔。
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客戶或其關(guān)聯(lián)方,交易相關(guān)方屬于交通銀行禁止類制裁名單的,應(yīng)拒絕為其辦理業(yè)務(wù)。
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客戶或其關(guān)聯(lián)方,交易相關(guān)方屬于交通銀行禁止類制裁名單的,應(yīng)拒絕開戶。
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