多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）

A.進(jìn)行客戶身份識(shí)別，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.上述業(yè)務(wù)通過代辦人辦理的，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代辦人和戶主的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記代辦人的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼。通過聯(lián)網(wǎng)核查。
D.無需登記代辦人信息。

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多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體及其他組織等各類機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）

A.有客戶經(jīng)理的盡職調(diào)查即可
B.勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則
C.按照規(guī)定開展客戶身份識(shí)別、身份資料保存等工作
D.確?？蛻羯矸葙Y料真實(shí)、完整和有效。

多項(xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)做到以下要求（）

A.了解保管箱的實(shí)際使用人
B.了解保管箱的戶主
C.按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

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各機(jī)構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）

你可能感興趣的試題

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體及其他組織等各類機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)做到以下要求（）

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各機(jī)構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）

各機(jī)構(gòu)在為單位客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體及其他組織等各類機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)按照監(jiān)管的要求，做到如下（）

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)做到以下要求（）