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多項選擇題

對于高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解以下哪些信息，加強(qiáng)對其金融交易活動的監(jiān)測分析。（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況
D.經(jīng)營狀況

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多項選擇題

縱觀反洗錢發(fā)展的歷程，反洗錢工作范疇從傳統(tǒng)的反洗錢領(lǐng)域拓展到以下哪些領(lǐng)域（）

A.反恐怖融資
B.打擊毒品犯罪
C.反擴(kuò)散融資
D.打擊與稅務(wù)犯罪有關(guān)的洗錢

各省級分公司是轄內(nèi)重大洗錢案件應(yīng)急處理的負(fù)責(zé)單位，省級分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指揮、重大洗錢案件處理工作，省級分公司反洗錢工作組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大洗錢案件。

答案：錯誤

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