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單項(xiàng)選擇題

相關(guān)部門在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)異常交易時(shí)，應(yīng)由該部門反洗錢履職崗位人員將異常交易信息錄入反洗錢信息管理系統(tǒng)，經(jīng)（）同意后提交本級(jí)公司反洗錢崗。

A.本級(jí)公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級(jí)公司反洗錢工作小組
C.該部門負(fù)責(zé)人
D.本級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢工作組相關(guān)部門在開(kāi)展可疑交易識(shí)別工作時(shí),應(yīng)在（）的前提下進(jìn)行綜合分析判斷。

A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動(dòng)態(tài)評(píng)估

單項(xiàng)選擇題

保單的所交保險(xiǎn)費(fèi)與“投保人過(guò)去三年平均收入情況”進(jìn)行比較，躉交保險(xiǎn)費(fèi)以年收入（）倍為限，期交保險(xiǎn)費(fèi)以年收入（）倍為限。

A.3，2
B.2，3
C.5，1
D.1，5

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