A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.有效證件的維護(hù)
C.客戶(hù)持續(xù)身份識(shí)別
D.客戶(hù)盡職調(diào)查

A.主動(dòng)了解分管客戶(hù)，并向反洗錢(qián)崗位人員反饋客戶(hù)身份、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形；
B.收集分管客戶(hù)及市場(chǎng)部門(mén)安排的其他客戶(hù)的客戶(hù)身份資料和身份信息；
C.根據(jù)反洗錢(qián)要求了解、收集客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)和可疑交易分析報(bào)告所需的客戶(hù)身份、業(yè)務(wù)和交易信息；
D.對(duì)了解的客戶(hù)身份、交易背景和業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。