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單項選擇題

我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.過失洗錢行為也構成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為時主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據推定行為人應當知道清洗資金是上游犯罪所得不構成洗錢犯罪

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單項選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現場檢查程序要求？（）

A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書

單項選擇題

客戶身份識別完整性原則是指（）

A.了解、保存客戶資料完整性
B.了解、核對、登記、留存過程中履行客戶身份識別完整性
C.核對、登記客戶信息完整性
D.登記、留存客戶信息完整性

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