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多項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)（），并應(yīng)（）更新客戶身份資料。

A.定期
B.真實(shí)、完整
C.及時
D.準(zhǔn)確、有效

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多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法定的反洗錢主要義務(wù)包含（）。

A.建立客戶身份識別制度
B.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報告制度

多項(xiàng)選擇題

按照柜員配置標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置05級柜員需經(jīng)（）和（）共同審批。

A.主管會計
B.縣級行社會計部門
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長

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