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判斷題

客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告。

答案：正確

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客戶身份識別中的保密性要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人秘密，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

答案：正確

金融機構通過第三方識別客戶身份的，第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該第三方機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

答案：錯誤

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