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單項(xiàng)選擇題

商戶申請辦理資金存管賬戶開立業(yè)務(wù)，如CCS等級為“（）”，應(yīng)通知客戶經(jīng)理進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并審核客戶經(jīng)理提供的《對公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》。

A.高風(fēng)險(xiǎn)類
B.禁止類
C.中風(fēng)險(xiǎn)類
D.中低風(fēng)險(xiǎn)類

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單項(xiàng)選擇題

商戶申請辦理資金存管賬戶開立業(yè)務(wù)，若CCS等級為“（）”，不予受理，并進(jìn)行可疑交易報(bào)告。

A.禁止類
B.高風(fēng)險(xiǎn)類
C.中風(fēng)險(xiǎn)類
D.中低風(fēng)險(xiǎn)類

單項(xiàng)選擇題

商戶申請辦理資金存管賬戶開立業(yè)務(wù)，（）應(yīng)首先獲取商戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級（以下簡稱CCS等級）。

A.柜面經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.內(nèi)勤行長
D.網(wǎng)點(diǎn)主任

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