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單項選擇題

客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單，風險等級應設(shè)定為（）。

A.低風險
B.較高風險
C.中風險
D.高風險

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單項選擇題

現(xiàn)代社會洗錢的一項特征是（）

A、越來越萎縮
B、越來越專業(yè)化
C、越來越公開
D、越來越公益化

單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)應當根據(jù)監(jiān)管分工，以（）為主體，及時對金融機構(gòu)反洗錢工作信息和監(jiān)管活動信息建立監(jiān)管檔案，實施動態(tài)監(jiān)督管理。

A.賬戶
B.客戶
C.反洗錢報告機構(gòu)

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